董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月29日通过电话、微信等方式通知 并于2025年9月召开[1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 董事会会议审议情况 - 公司拟对2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进行调整[1] - 同步修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容[1] - 调整目的为增强激励机制适应性 稳定核心团队信心 引导管理层聚焦长期价值创造 推动公司在复杂国际环境下实现稳健发展[1] - 董事胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新、张敏、刘露作为激励对象对该议案回避表决 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 议案获得通过[1][2] - 议案已通过董事会审计委员会第十次会议及薪酬与考核委员会第二次会议审议 尚需提交股东会审议[2] - 拟定于2025年9月17日下午14:30在深圳市易佰网络公司会议室召开2025年第一次临时股东会[2] - 召开股东会的议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 获得通过[2]