公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以提升规范运作及内控管理水平[6] - 公司章程及相关附件将进行修订 包括股东会议事规则和董事会议事规则 同时废止监事会议事规则[6][8] - 公司已完成H股发行并在香港联交所上市 发行H股总数21,556,000股 公司总股本增至113,919,380股 注册资本增至113,919,380元[6] 股东大会安排 - 股东大会将于2025年9月10日在公司会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[5] - 股东需提前半小时办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件等材料 会议开始后进场者无法参与现场投票[2] H股增发授权 - 董事会提请股东大会授权增发H股 发行比例不超过已发行H股总数的20%[10] - 以当前21,556,000股H股计算 最大可发行4,311,200股H股[11] - 授权有效期至下次年度股东大会结束或被股东特别决议撤销之日[12] - 发行价格不得高于基准价格20%的折扣 基准价取配售协议日期前五个交易日平均收盘价与协议日期收盘价较高者[12] 外汇风险管理 - 公司拟开展外汇套期保值业务 额度不超过15亿元人民币或等值外币[16] - 额度使用期限为股东大会审议通过后12个月 资金可循环滚动使用[16] - 此举旨在控制汇率风险 减少汇兑损失 降低汇率波动对公司经营的影响[16] 制度修订计划 - 公司修订了部分治理制度 包括股东会议事规则和董事会议事规则等[8][9] - 修订依据包括公司法、上市公司章程指引及科创板监管规则等法律法规[8] - 所有议案均已通过第二届董事会第二十六次会议审议[8][10][14][16]