股东大会基本信息 - 会议为上海伟测半导体科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月9日下午14:00 [4] - 会议地点位于无锡市新吴区电科路2号（无锡新厂） [5] - 网络投票通过交易系统平台在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票平台在9:15-15:00进行 [5] 会议议程与规则 - 主要议程包括宣布出席情况、宣读规则、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果及宣布结束 [6] - 股东需持股票账户卡及身份证件出席 代理人需额外提交授权委托书 [1] - 采用记名投票方式表决 每持有一股即拥有一票表决权 [2] - 表决需在"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项并以打"√"为准 否则视为弃权 [3] - 表决结果需至少两名股东代表、一名监事及见证律师共同清点并当场公布 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [6] - 公司注册资本由113,834,777元变更为148,943,529元 [7] - 股份总数由113,834,777股增加至148,943,529股 [7] - 变动原因包括2024年限制性股票激励计划首次授予325,018股 [6] 2023年限制性股票激励计划第二个归属期535,796股 [6] 以及2024年度每10股转增3股的资本公积转增股本方案 [6] - 同步修订《公司章程》以适应治理结构变化 [7] 公司治理制度调整 - 拟制定、修订及废止部分公司治理制度 [8] - 制度调整依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及科创板监管规则 [8] - 具体制度内容已通过上海证券交易所网站披露 [8]