员工持股计划会议召开情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席持有人55人 实际出席55人 代表持股计划份额1,357.5870万份 占总份额100% [1] - 会议由董事会秘书张义斌主持 符合法律法规和持股计划相关规定 [1][2] 表决权安排 - 公司董事、监事、高级管理人员共7人自愿放弃提案权、表决权及除资产收益权外的股东权利 [2] - 有效表决权份额总数为9,491,355份 董事及高管未参与任何议案提案和表决 [2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1人 [2] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理 代表持有人行使股东权利 [2] - 委员任期与员工持股计划存续期一致 [2] 管理委员会委员选举 - 选举周樊、周凯及陈曼曼为管理委员会委员 [3] - 三位委员均未在控股股东或实际控制人单位任职 不属于5%以上股东、实际控制人、董事或高级管理人员 [3] - 表决结果为同意9,491,355份 占有效表决权份额100% [3] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利等11项职责 [3][4] - 授权有效期自会议决议通过之日起至员工持股计划终止之日止 [4] - 表决结果同意9,491,355份 占有效表决权份额100% [4] 会议决议效力 - 所有议案表决结果均为同意9,491,355份 反对0份 弃权0份 通过率100% [2][3][4] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及持股计划规定 会议合法有效 [1][2]