公司董事会会议 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月29日召开 采用公司会议室及线上同步方式 会议通知于2025年8月19日通过通讯方式送达全体董事 [3] - 会议应出席董事7名 实际出席董事7名 部分董事以腾讯会议方式入会 公司高级管理人员列席会议 董事长张杨先生主持会议 [3] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案 表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][5][6][8] 半年度报告相关事项 - 半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需至上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文以了解公司经营成果 财务状况及发展规划 [1] - 公司董事会及董事 高级管理人员保证半年度报告内容真实性 准确性 完整性 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责任 [1] - 半年度报告未经审计 全体董事出席董事会会议 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1][2] 公司基本信息披露 - 公司证券简称为城地香江 证券代码为603887 公告编号为2025-093 [2] - 报告期内公司无控股股东或实际控制人变更情况 无优先股股东情况 无存续债券情况 [2] - 根据重要性原则 报告期内公司经营情况无重大变化 未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [2]