公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程 监事会相关职权将由董事会审计委员会承接 同时监事会议事规则相应废止[4][12] - 该变更事项尚需提交公司股东会审议 自股东会审议通过之日起生效[1] - 董事会已授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会和监事会分别审议通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票数均为全票通过[2][7] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 内容真实反映公司经营管理和财务状况[2] - 报告编制和审议人员未发现违反保密规定的行为[2] 募集资金管理情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 供投资者决策参考[3][9] - 报告编制依据证监会《上市公司监管指引第2号》和上交所募集资金管理办法等相关规定[2][9] - 具体内容详见2025年8月30日披露于上交所网站的专项报告[3][10] 治理制度全面修订 - 拟修订及制定共22项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[15] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）[16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 其中11项制度修订需提交股东大会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等重要制度[17][19][20][22][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日15:00在上海浦东新区召开2025年第二次临时股东大会[33] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上交所系统进行[34][36] - 股权登记日为会议前一日 登记时间为2025年9月15日9:00-17:00[40][42]