转股价格调整依据 - 公司2015年股票期权激励计划共四个行权期 四期已全部进入行权期 有效期至2025年11月24日止 行权价格为15.54元/股 采用自主行权方式进行 [4] - 2023年股权激励计划第一个行权期行权起止日期为2024年10月13日至2025年10月12日 当前行权价格为14.04元/股 采用自主行权方式进行 [4] - 自2025年6月9日至2025年8月28日 公司股票期权自主行权且完成股份登记合计642,842股 总股本因行权增加共计642,842股 [4] - 根据可转换公司债券募集说明书相关条款 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时将按相关公式进行转股价格调整 [4][6] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为18.60元/股 [4][7] - 调整适用增发新股或配股公式P1＝（P0+A×k）/（1+k） 其中P0为调整前转股价 A为行权价格 k为当日行权股数/前一日总股本 [6][7] - 根据自主行权逐日数据计算 调整后转股价格为18.59元/股 [7] 调整实施安排 - 调整后转股价格为18.59元/股 [4][7][8] - 本次转股价格调整实施日期为2025年9月2日 [4] - 环旭转债2025年9月1日停止转股 2025年9月2日起恢复转股 [4][8] 可转债基本信息 - 环旭转债发行总额为人民币345,000万元（3,450万张可转换公司债券 每张面值100元） [2] - 可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易 债券代码113045 [2] - 环旭转债存续期为2021年3月4日至2027年3月3日 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日 初始转股价格为20.25元/股 [2]