股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年9月9日 现场会议时间为14点00分 召开地点为株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月9日全天 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] 投票安排与规则 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [3] - 股东通过上海证券交易所网络投票系统可登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股权登记日股东名册中的股东推送参会邀请和议案信息 投资者可根据指引直接投票或通过原有平台投票 [6] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户投出同一意见 重复表决以第一次投票结果为准 [6] - 股东所投选举票数超过拥有票数或在差额选举中投票超过应选人数的 该议案选举票视为无效 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议审议事项与披露 - 本次股东大会审议议案已分别经公司第十届董事会第三次（临时）会议和第十届董事会第七次会议审议通过 相关公告于2025年6月11日和2025年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为第2项议案 无涉及关联股东回避表决的议案 [10] - 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事 股东应针对各议案组下每位候选人进行投票 申报股数代表选举票数 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数 [16] - 示例说明：持有100股股票的股东在应选5名董事（候选6名）时拥有500票表决权 可集中或分散投给候选人 [18] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 可书面委托代理人出席会议和表决 [11] - 出席对象包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 登记方式包括法人股东持股东账户卡 营业执照复印件 法定代表人身份证 自然人股东持本人身份证和股东账户卡 异地股东可用信函或电子邮件方式登记 但需在会议现场提供原件核对 [13] - 登记时间为2025年9月2日9:30-16:30 登记地点为湖南省株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区董监事（总经理）办公室 [13] - 会议联系方式：邮政编码412007 联系人郭佳勋 电话0731-22837786 邮箱guojx@csrzic.com 会议费用自理 会期预计半天 [13]