会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开日期为2025年9月15日14点30分 [1] - 会议地点为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 [2] - 议案详情参见2025年8月23日及8月30日披露的相关公告 [2] - 关联股东需回避表决 包括福建省建材（控股）有限责任公司等一致行动人 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 选举票数超过拥有票数或应选人数时视为无效投票 [4] - 累积投票制允许集中或分散投票 具体规则见附件说明 [7][8][9] 股权登记及出席对象 - A股股权登记日为2025年9月8日 [5] - 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [4][5] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月9日至14日工作日8:30-11:30和14:30-17:30 [5] - 登记地点为福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室 [5] - 可通过电子邮件或信函方式登记 需在9月14日17:30前到达 [6] - 现场会议需携带有效证件 不接受电话登记 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为林国金、仇银君 电话0591-87617751 邮箱linzy2010@qq.com [7] - 会议为期半天 出席者食宿及交通费用自理 [7] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒和投票指引 [4]