董事会决议 - 公司十一届三次董事会会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 应参会董事11人 实际收到有效表决票11份 会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 会议审议通过四项议案 所有议案均获同意票11票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] 半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及半年度报告摘要 报告严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等规定编制 [2] - 报告编制和审议程序符合相关法律法规要求 所载资料不存在虚假记载或重大遗漏 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2][3] 套期保值业务 - 董事会审议通过控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [3] - 董事会批准控股公司开展套期保值业务 具体内容详见临2025-056号公告 [3] 融资方案变更 - 董事会审议通过关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案 具体内容详见临2025-057号公告 [3]