董事会会议基本情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应到董事7人 实际出席董事7人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告真实准确完整反映公司报告期内财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员存在违反内幕信息制度的行为 [1] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 具体方案详见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 表决结果为全票通过7票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规要求 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专户使用 未改变资金用途 [2] - 募集资金使用不存在损害股东利益及违反法律法规的情形 [2] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 [6] - 公司积极落实专项行动方案 践行以投资者为本的发展理念 [6] - 报告真实准确完整反映2025年上半年具体举措落实情况 [6] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案 [6] - 会议计划于2025年9月15日召开 [6] - 具体会议通知详见上海证券交易所网站披露的公告 [6]