董事会会议基本情况 - 会议于8月19日以邮件方式召开 应出席董事14名 实际出席14名[1] - 孙隽董事和吴梦云独立董事通过视频方式参会[1] - 会议由李剑锋董事长主持 监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定[1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告议案 同意14票 反对0票 弃权0票[1] - 全票通过2025年中期利润分配方案 同意14票 反对0票 弃权0票[2] - 全票通过2025年度中期合规报告 同意14票 反对0票 弃权0票[2] - 全票通过2025年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告 同意14票 反对0票 弃权0票[2] - 全票通过修订全面风险管理纲要议案 同意14票 反对0票 弃权0票[2] 文件披露情况 - 半年度报告与本公告同日披露[1] - 中期利润分配方案与本公告同日披露[2]