交易方案概述 - 公司通过发行股份及支付现金方式购买安孚能源31%股权 交易作价115,198.71万元 其中股份支付96,195.03万元 现金支付19,003.68万元 [7] - 配套募集资金总额不超过20,403.68万元 发行对象不超过35名特定投资者 募集资金用于支付现金对价和中介机构费用 [7] - 股份购买资产不依赖配套融资实施 但配套融资以股份购买完成为前提 [7] 交易批准与实施 - 交易已获得中国证监会注册批复(证监许可(2025)1709号) [3] - 标的资产过户于2025年8月20日完成工商变更登记 公司现持有安孚能源93.26%股权 [8] - 新增股份41,003,849股完成登记 A股总股本增至252,123,849股 验资报告由中证天通出具 [9][10] 合规与履行情况 - 交易方案符合《重组管理办法》等法律法规要求 [7] - 交易各方已签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议 所有生效条件均已满足 [11] - 未发现实际情况与披露信息存在重大差异 董事监事高级管理人员未发生变更 [10][12] 公司治理与资金状况 - 不存在资金被实际控制人非经营性占用情况 [10] - 未为实际控制人及其关联方提供担保 [10] - 所有相关承诺包括股份锁定、避免同业竞争等均正常履行 [11] 后续事项安排 - 需完成配套募集资金的新增股份登记与上市手续 [11] - 需办理注册资本变更的工商备案登记 [11] - 继续履行信息披露义务 [11]