董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十五次会议于鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦召开 全体9名董事均参与表决 其中董事张建中以通讯方式出席 会议由董事长傅明康主持 [1] - 会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度议案 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] - 审议通过修订《董事会议事规则》等制度 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 审议通过向金融机构申请综合授信议案 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会或监事设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 修订依据包括《公司法》配套制度规则及《上市公司章程指引》等监管要求 [2] - 对《公司章程》及相关制度进行全面梳理与修订 旨在完善法人治理结构 保护投资者权益 促进公司持续健康发展 [2][3]