监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年召开 地点为宁波市北仑区大碶街道天智巷7号日月星座大厦 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席汤涛主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容及格式符合监管要求 真实反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 不存在违规存放与使用募集资金情况 无股东或实际控制人占用资金损害中小股东利益情形 [2] - 专项报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案 [3] - 修订后的《董事会议事规则》需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] 金融机构综合授信 - 公司向金融机构申请综合授信事项经监事会审核 认为风险可控且不损害公司及股东利益 [3] - 事项审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3]