董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过书面及电子邮件方式送达全体董事和监事 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 该议案已通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议 [1] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 [2] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》及《海天股份：公司章程》 [2] 公司治理制度更新 - 董事会审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 具体制度内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2][5] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [5] - 专项报告详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [5] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [5] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告》 [5]