公司决议有效期延长 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 [1] - 本次发行决议有效期及相关授权有效期将自前次有效期届满之日起延长12个月 以确保发行后续工作顺利推进 [1] - 除有效期延长外 本次可转债发行方案及授权的其他事项和内容保持不变 [2] 审议程序及意见 - 独立董事认为有效期延长事项符合相关法律法规 有利于保障发行工作持续有效进行 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 董事会审议通过两项有效期延长议案 同意将股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月 [2] - 监事会审议通过延长股东大会决议有效期的议案 支持发行后续工作推进 [3] 历史决议背景 - 公司于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关授权议案 [1] - 原股东大会决议有效期及授权有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 本次延长系因原有效期即将届满 [1]