董事会决议概况 - 第七届董事会第十三次会议于2025年8月27日在太原召开 全体10名董事出席并表决所有议案 [1] 人事提名 - 控股股东中国铁路太原局集团提名张竑毅为董事候选人 张竑毅现任公司总经理 曾任财务负责人及太原局财务处处长等职 需提交临时股东会审议 [1][6] 半年度财务报告 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会认为报告全面反映财务状况和经营成果 符合证监会及交易所规范 [2] 关联交易与风险评估 - 审议通过中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 关联董事陆勇及王道阔回避表决 [2] - 重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》 关联董事回避表决 需提交临时股东会批准 [4][5] 利润分配与股份回购 - 通过2025年半年度利润分配方案 [3] - 批准开展市值管理进行股份回购 以集中竞价交易方式实施 [3] 募集资金管理 - 通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 募集资金投资项目结项 节余资金将永久补充流动资金 需提交临时股东会审议 [5] 公司治理结构调整 - 取消监事会并修订《公司章程》 需提交临时股东会审议批准 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月23日召开第一次临时股东会 采用现场及网络投票相结合方式 [5]