会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月8日星期一11:00 [3] - 现场会议地点位于上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋 [3] - 会议主持人为公司董事长鞠建宏先生 [4] 参会资格与登记要求 - 参会者需提前30分钟到达会场办理签到手续 [1] - 需出示证券账户卡、身份证、授权委托书等证明文件进行身份核验 [1] - 会议登记在主持人宣布出席情况前终止，迟到的股东无法参与现场表决 [1] 股东权利与会议秩序 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 [2] - 要求发言的股东需提前向签到处登记，发言内容需围绕会议议案 [2] - 会议期间禁止随意走动、录音录像，手机需调整为静音状态 [3] 表决机制与规则 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月8日9:15-15:00 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接 [5][6] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [5][6] - 该议案已通过第二届董事会第十七次会议和监事会第十三次会议审议 [6] 会议议程安排 - 议程包含宣布会议开始、报告出席情况、审议议案等11项流程 [7] - 设置股东发言与董监高问答环节，时间控制在30分钟内 [2][7] - 最终将形成会议决议并由律师发表法律意见 [7]