董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月17日以邮件形式召开 全体11名董事实际出席 会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规且公允反映公司财务状况与经营成果 [1][2] - 半年度报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用规范且未出现违规情形 [2] - 前次募集资金使用情况报告经立信会计师事务所审验 并披露于交易所网站 [4][5] 专项行动实施 - 通过"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 2025年上半年公司通过业绩表现、治理规范及投资者回报履行上市公司责任 [2][3] 资产减值处理 - 批准2025年半年度计提资产减值准备 该举措符合《企业会计准则》要求 能更公允反映公司财务状况与资产价值 [3][4]