董事会决议 - 公司八届七次董事会于2025年8月22日召开 全体8名董事出席 审议并通过7项议案 所有议案均获8票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] - 会议审议通过《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 半年度报告已在上海证券交易所网站披露 [1] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] 公司治理变更 - 董事会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定<公司章程>及其附件的议案》 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2][3] - 会议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 修订后的工作细则已在上交所网站披露 [2] - 会议通过《关于董事会换届选举的议案》 该议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [2][3] 其他审议事项 - 董事会审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 相关内容详见公司2025年半年度报告 [3] - 会议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 股东大会通知已在上交所网站及指定媒体披露 [3]