董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际出席 董事长李仙德主持会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关决议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构重大调整 - 董事会全票通过增加注册资本及取消监事会的议案 需提交股东大会审议 [2] - 同步修订公司章程并办理工商变更登记 [2] 公司治理制度全面修订 - 为落实最新法律法规要求 董事会全票通过修订七项公司治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 [2][3] - 修订后的制度需提交股东大会逐项审议 [3] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过择期召开2025年第四次临时股东大会的议案 授权董事长决定具体召开时间及会议安排 [3]