董事会决议 - 第八届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 会议审议通过12项议案 包含财务报告 利润分配 预算调整 高管考核 风险管理 资产处置等关键事项 [1][2][3][4][5] 半年度报告与利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告 具体内容详见同日公告 [1] - 2025年半年度利润分配采用现金分红 每10股派发不超过0.50元(含税) [1] - 以总股本4,716,787,742股为基数 扣除回购专用账户持有的2,216,900股 派发现金红利不超过235,728,542.10元 占半年度归母净利润比例35.16% [1] - 利润分配方案需提交股东大会审议 预计于股东大会后2个月内完成派发 [2] 财务与预算管理 - 审议通过2025年上半年财务预算执行情况及年度财务预算中期调整方案 [2] - 通过《资产损失管理办法》修订议案 [4] 高管考核与绩效 - 审议通过2024年度高级管理人员考核结果 关联董事沈春晖回避表决 获8票同意 [2] - 审议通过2025年度高级管理人员绩效目标 关联董事沈春晖回避表决 获8票同意 [3] 风险管理与内部控制 - 审议通过2025年上半年风险管理报告 已经董事会风险控制委员会审议 [3] - 审议通过2025年上半年风险控制指标情况报告 已获风险控制委员会通过 [4] - 修订《全面风险管理制度》议案获全票通过 [4] 资产处置与ESG管理 - 审议通过房屋处置交易相关事项 具体内容详见出售部分房产公告 [4] - 该议案已经董事会发展战略与ESG委员会审议通过 [4] 公司治理与股东回报 - 审议通过2025年半年度"提质增效重回报"行动方案落实情况报告 [4] - 同意召开2025年第四次临时股东大会 具体时间地点授权董事长决定 [5]