董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月28日在福州软件园以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7名 实际出席7名 由董事长熊雨前主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告已按上交所相关准则编制 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合监管规则要求 [2] - 两项议案均获7票赞成 0票反对 0票弃权 [2][3] 闲置募集资金管理安排 - 公司计划使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [3] - 现金管理不得用于质押或证券投资 且无需提交股东大会审议 [3] 募投项目资金支付方式 - 允许以自有资金支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换 [4] - 该安排旨在提高资金使用效率 无需提交股东大会审议 [4] - 保荐机构兴业证券出具无异议核查意见 [4] 投资者回报行动方案 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案并完成半年度评估 [4][5] - 方案旨在优化经营质量 增强投资者回报 提振市场信心 [4] - 评估报告已披露于上交所网站 议案获董事会全票通过 [5]