公司治理结构调整 - 公司于2025年8月28日召开第一次临时股东会 审议通过不再设立监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 第二届监事会监事履职至本次股东会召开之日 现任监事会成员李章、韩雪松、杨玲、刘美君、高文斌不再担任监事及监事会相关职务 监事会相关公司治理制度相应废止[1] - 公司董事会增加一名职工代表董事 职工代表大会选举蒋青峰出任第二届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止[1] 董事会构成合规性 - 选举完成后 公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务及职工代表董事人数总计未超过董事总数的1/2 符合《公司法》《公司章程》等规定[2] - 新任职工代表董事蒋青峰现任公司副总经理 2023年10月起担任该职务 2025年8月起兼任职工代表董事[3] - 蒋青峰曾任安邦保险集团 安邦资产管理 世纪证券等机构职务 在公司历任资产管理事业部多个管理岗位 现任首正德盛资本管理 北京望京私募基金管理 首创京都期货等关联企业董事长及董事职务[3] 人员任职资格 - 蒋青峰未持有公司股份 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系[3] - 其任职资格符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等规定 不存在上海证券交易所监管指引规定的不适格情形[3]