监事会会议召开情况 - 第八届监事会2025年第五次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出 会议由监事会主席景红升主持 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以5票同意0票反对审议通过2025年半年度报告 认为报告编制符合规定 信息披露真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2] 流动资金借款申请 - 监事会全票通过向兴业银行太原分行申请流动资金借款 认为该借款有利于经营业务开展 促进公司持续健康发展 符合全体股东利益且无不利影响 [2] 财务公司风险评估 - 监事会一致通过阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 报告内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 监事会全票同意取消监事会并修订《公司章程》 具体内容详见临2025-049号公告 该议案尚需股东大会审议通过 [2][3] 审计机构聘任 - 监事会同意聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 该议案需提交股东大会审议 [3]