监事会会议召开与审议 - 第八届监事会第十九次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 所有议案表决结果均为通过 其中关于募投项目结项及补充流动资金的议案需提交股东大会审议 其他议案无需提交股东大会 [3][4][6] 募集资金使用调整 - 公司将"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"予以结项 结项后剩余募集资金21,070.19万元永久补充流动资金 用于日常生产经营及业务发展 [3] - 节余募集资金划转完毕后将办理相关募集资金专户注销手续 [3] - 监事会认为该决策符合募投项目实际实施情况且不影响生产经营 不存在违规使用募集资金或损害股东利益的情形 [4] 衍生品交易业务调整 - 因上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种 现货定价模式将受期货价格影响 公司为降低价格波动风险拟增加该类衍生品交易品种 [5][6] - 在审议额度范围内资金循环使用 有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日 [6] - 该调整事项已经董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [6]