董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应出席董事9人全部实际出席 会议由董事长崔立新主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序、内容及格式符合规定 且真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露文件 [3] 募集资金项目调整 - 公司决定对"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"予以结项 并将剩余募集资金21,070.19万元永久补充流动资金 用于日常生产经营及业务发展 [3] - 募集资金专户将在资金划转完毕后办理注销手续 [3] 衍生品交易业务调整 - 因上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权品种 公司拟增加对应期货、期权及相关衍生品交易品种以规避现货价格波动风险 [4] - 业务额度范围内资金循环使用 有效期自董事会通过之日起至2025年12月31日 [4] 临时股东大会安排 - 公司拟定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开第三次临时股东大会 专门审议募投项目结项及资金补充议案 [5]