公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会并相应修改公司章程 标志着治理架构向更精简高效的董事会中心制转变 [3] - 股东会议事规则、董事会议事规则及四个董事会专门委员会实施细则均获修改 涵盖战略、审计、提名、薪酬与考核等核心职能 [3][4] - 独立董事制度及专门会议议事规则被修改 同时废止独立董事年度报告工作制度 强化独立董事监督职能 [6] 内部管控体系全面升级 - 内部审计管理制度与问责管理办法同步修订 强化内部监督与责任追究机制 [6] - 年度财务报告审议工作制度被废止 同步修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度 优化财务信息披露质量管控 [6] - 内幕信息知情人登记制度、重要信息内部报告制度等关键风控制度完成修订 完善信息保密与传递机制 [6] 资本运作与投资管理规范更新 - 募集资金管理办法与债券募集资金管理制度双双修订 加强对资金使用的合规监管 [6] - 对外投资管理办法与对外担保制度同步修改 规范公司投资及担保行为 [6] - 关联交易管理制度获修订 进一步规范关联交易决策程序 [6] 信息披露与投资者关系管理优化 - 信息披露事务管理制度及暂缓与豁免业务管理制度全面更新 提升信息披露合规性 [6] - 投资者关系管理制度与投资者投诉处理工作制度完成修订 加强投资者沟通与权益保护 [6] - 外部信息使用人管理制度获修改 规范敏感信息对外提供流程 [6] 高管治理与股权管理机制完善 - 高级管理人员薪酬管理制度修订案需提交股东大会审议 规范薪酬决策程序 [4] - 新制定高级管理人员离职管理制度及董事和高级管理人员所持股份变动管理制度 加强离职审计与持股行为监管 [4][5] - 董事会秘书工作制度完成修订 提升董事会运作效率 [6] 定期报告与股东大会安排 - 公司2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 已正式披露 [1] - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 审议需股东大会批准的系列议案 [7]