董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长孙凯君主持 采用记名投票表决方式 [1] 审议议案情况 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 议案已经审计委员会审议通过后提交董事会 [1] - 相关文件在上海证券交易所网站及指定媒体披露 公告编号2025-040 [1] 公司治理结构 - 公司目前为第四届董事会 本次为第三十二次会议 [1] - 会议通知及资料以书面方式向全体董事发出 [1] - 董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]