监事会决议概况 - 西宁特钢监事会十届十三次会议于2025年8月召开 现场出席监事3名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过8项议案 涉及关联交易、数字化改造、固定资产处置、半年度报告、审计机构续聘、取消监事会及治理制度修订等 [1][2][3][4] 关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计金额 关联监事杜明回避表决 表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [4] 数字化转型投资 - 通过数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资 加快公司数字化转型步伐 助力实现数智化转型战略目标 [2] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [2] 资产处置管理 - 批准部分固定资产报废处置 具体内容详见同日披露的专项公告（编号2025-058） [2] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [2] 财务报告与审计 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会审计委员会委员表示认可 [2] - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构 议案需提交临时股东会审议 [3][4] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》 具体修订内容详见公告（编号2025-060） [3][4] - 修订公司部分治理制度 同步披露相关公告（编号2025-061） [4] - 以上治理结构相关议案均需提交临时股东会审议批准 [4] 高管责任保障 - 通过为公司及董事、高级管理人员购买责任险 具体方案详见公告（编号2025-062） [4] - 该议案需提交临时股东会审议 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [4]