会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14点30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 该议案属于非累积投票议案 [2] - 议案已经公司董事会十届五次会议和监事会十届四次会议审议通过 相关公告于2025年8月29日披露于《证券时报》和上交所网站 [2] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月12日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 参会股东需携带身份证件 法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书 [5] - 会议联系人为杨超先生 联系方式为电话0971-6321653 电子邮箱qh-yangchao@163.com [5][9] 会议安排 - 现场会议登记地点为青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部 [5] - 与会股东交通及食宿费用自理 [5] - 授权委托书需明确注明对议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作具体指示的由受托人自主表决 [8][11]