股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分 地点为山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于修订<公司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 相关公告于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 投票安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 网络投票可通过任一账户参加 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 股份类别为603270金帝股份 [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 股东可亲自出席或书面委托代理人参会 [4] - 登记时间为2025年9月11日8:00-11:30及14:00-17:00 可通过现场、信函或传真方式办理 需提供股票账户卡等持股证明文件 [5][6]