董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议 [1] - 会议通知及议案资料已于2025年8月18日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 应到董事7名实到7名 会议由董事长徐纳主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [1][2] - 审议内容包含2025年半年度报告及其摘要 具体披露于上海证券交易所网站 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 以权益分派股权登记日可参与分配的总股数为基数 扣除回购专用账户股份后实施分红 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 不送红股且不进行资本公积转增股本 [2] - 利润分配事宜已获2024年年度股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [2]