监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月28日14:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月18日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席邓晓阳召集及主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所规定 全面真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合法律法规规定 [3] - 募集资金实行专户存储和专项使用 已及时履行信息披露义务 [3] - 募集资金具体使用情况与披露情况一致 不存在变相改变用途或损害股东利益的情形 [3] 股权激励计划调整 - 因2024年度权益分派方案实施完毕 对2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整 [3] - 调整程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 监事会同意对限制性股票授予价格进行相应调整 [3] 限制性股票作废处理 - 部分限制性股票作废符合《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划规定 [4] - 不存在损害中小股东合法权益的情形 [4] - 监事会同意此次作废处理部分限制性股票 [4]