董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在浙江省化学原料药基地临海园区公司新办公楼以现场与通讯结合方式召开 [1] - 实际参加董事9人 由董事长郑志国主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月发出 召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 已获审计委员会审议通过 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 具体内容见于半年报管理层讨论与分析章节 [2] - 全票通过修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站及三大证券报 [2] - 募集资金专项报告同步披露于交易所网站及指定媒体 [2] - 制度修订文件完整披露于法定信息披露平台 [2]