董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到董事8人 由董事长许江南主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发送 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要获全票8票同意通过 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票8票同意通过 [2] - 取消监事会并修订公司章程及附件获全票8票同意通过 需提交股东大会审议 [2][3] - 董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会 同步修订实施细则 [3] - 修订制定和废止部分公司治理制度获全票8票同意通过 部分制度需提交股东大会 [3][4] - 2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告获全票8票同意通过 [4][5] - 提请召开2025年第一次临时股东大会获全票8票同意通过 [5] 信息披露安排 - 半年度报告全文披露于上海证券交易所网站 摘要披露于指定媒体 [2] - 募集资金专项报告公告编号2025-032披露于交易所网站及指定媒体 [2] - 监事会取消及章程修订相关公告编号2025-033披露于交易所网站及指定媒体 [3][4] - 战略与ESG委员会实施细则披露于交易所网站及指定媒体 [3] - 提质增效重回报评估报告公告编号2025-034披露于交易所网站及指定媒体 [5] - 临时股东大会通知公告编号2025-035披露于交易所网站及指定媒体 [5]