董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 由董事长刘洪兵主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议召集及召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件形式发出 并通过电话确认 [1] 半年度报告及财务事项 - 审议通过《新疆洪通燃气股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果9票同意 [1][2] - 相关财务会计报告及财务信息已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果9票同意 [2] 董事会委员会人员变动 - 因谭秀连达到法定退休年龄不再担任董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 增补刘欣为第三届董事会薪酬与考核委员会委员 任期至第三届董事会届满 [2] - 增补后薪酬与考核委员会成员为杜宇（独立董事 召集人） 贾茜（独立董事） 刘欣 [3]