董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人全部实际出席 由董事长章启诚主持[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话和电子邮件发出 符合《公司法》及公司治理规定[1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告 已事先经董事会审计委员会审议[1][2] - 全票通过提名应朝晖为董事候选人 需提交股东会选举 已事先经薪酬与提名委员会审议[2] - 全票通过组织架构调整方案[2] - 全票通过2025年上半年净资本等风险控制指标报告 已事先经审计委员会审议[2] - 全票通过修订风险管理基本制度 已事先经审计委员会审议[2] - 全票通过修订信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 全票通过修订技术业务用房管理办法[3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站 摘要同步刊登于四大证券报[2] - 信息披露暂缓与豁免管理制度披露于上海证券交易所网站[3] - 2025年第二次临时股东会通知刊登于四大证券报及交易所网站[3] 高管提名信息 - 董事候选人应朝晖1976年出生 工商管理硕士 曾任浙江省农信联社副主任 浙江农商联合银行副行长等职 现任公司党委副书记[3]