公司治理结构优化 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 全面修订16项核心管理制度 涵盖内幕信息管理、担保业务、董监高持股变动、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等工作细则 [2][3][4] - 特别修订独立董事工作制度及独立董事专门会议工作细则 强化独立监督机制 [3] - 更新关联交易管理制度与募集资金管理制度 后者需提交股东会审议批准 [3] - 新增期货和衍生品交易管理制度及董事高管离任管理制度 [4][5] 组织架构调整 - 资金部由财务会计部下设部门升格为一级管理部门 更名为资金管理部 以优化管理流程并提升运营效率 [5] 资本运作计划 - 通过债转股方式向控股子公司增资 具体方案详见编号2025-068公告 [5] - 拟召开2025年第三次临时股东会 审议需股东批准的重大事项 [5] 表决结果 - 全部23项议案均获9票同意 无反对票及弃权票 体现董事会决策高度统一 [1][2][3][4][5]