会议基本情况 - 国海证券第十届监事会第九次会议于2025年8月29日以现场与视频结合方式召开 应到监事3名实到3名 由监事长兰海航主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 会议地点为广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室 [1] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 所有决议均合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告全文于公告日同期在巨潮资讯网披露 摘要于2025年8月30日登载于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 风险控制与利润分配 - 审议通过2025年中期风险控制指标报告 全文于公告日同期在巨潮资讯网披露 [2] - 通过2025年中期利润分配方案：以总股本6,386,174,477股为基数 每10股派发现金股利0.12元（含税） [2] - 现金分红总额为76,634,093.72元 不派送股票股利 不进行资本公积转增股本 [2] - 若股本总额变动 将按现金分红总额固定不变原则调整每股分配比例 [2] 公司章程与制度修订 - 修订《公司章程》并废止《公司监事会议事规则》 授权董事会及经营层办理工商变更登记及监管备案事宜 [3] - 修订《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》并更名为《董事履职考核与薪酬管理制度》 [3] - 同步修订七大管理制度：关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、对外提供财务资助管理制度、对外捐赠办法、利润分配管理制度 [4][5] - 所有制度修订议案均需提交公司股东会审议 [3][4][5] 监事会架构调整 - 通过取消监事会议案 公司不再设立监事会和监事 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [5] - 第十届监事会监事履职至股东会审议通过本议案之日止 现任监事会成员届时不再担任相关职务 [5] - 该议案需提交公司股东会审议 [5]