会议基本情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 由董事长楼峻虎主持 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名董事以远程通讯方式参会[1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员 全体监事及高管列席会议[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司2025年上半年实际经营情况[1] - 董事会审计委员会5名委员均对半年度报告发表同意意见 监事会亦审议通过该议案[2] - 半年度报告具体内容同日披露于巨潮资讯网[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 未发现资金挪用或损害股东利益情形[2] - 审计委员会5名委员及监事会均对募集资金使用专项报告发表同意意见[2] - 专项报告具体内容同日披露于巨潮资讯网[2] 公司章程修订 - 董事会同意增加经营范围并变更注册资本 同步修订《公司章程》相关条款 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[2] - 经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记信息为准[2] - 修订后的《公司章程（2025年8月）》及专项公告同日披露于巨潮资讯网[3] 管理制度更新 - 公司修订《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》 新制度文件均于2025年8月版本同日披露[3][4] - 新制订《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 均获董事会全票通过[4] - 《对外担保管理制度》和《委托理财管理制度》需提交股东大会审议[4] 责任保险与股东大会 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜 全体董事回避表决该议案[3] - 确定于2025年9月29日14:50在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 审议需提交股东大会的议案[5] - 股东大会通知具体内容同日披露于巨潮资讯网[5]