董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月19日以电子邮件方式发出通知 [1] - 实际参加表决董事10人 会议由董事长由瑞凯主持 [1] - 部分高级管理人员及董事会秘书列席会议 [1] 审议通过议案 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 审议通过中交财务有限公司风险持续评估报告 关联董事张剑兴 张雪回避表决 [2] - 审议通过调整公司董事会专门委员会委员议案 独立董事余方加入提名委员会 薪酬与考核委员会和审计与风险委员会 [2] - 审议通过聘任曹陆为证券事务代表 任期至第九届董事会任期届满 [3][4] - 调整2023年股票期权激励计划行权价格 首次授予调整为3.205元/股 预留授予调整为3.945元/股 [5] - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权 [5] - 审议通过修订公司信息披露事务管理办法 [5] - 审议通过制定公司信息披露暂缓与豁免事务管理办法 [6] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 [6] 人事任命信息 - 曹陆女士为1983年生 硕士研究生学历 现任战略发展部副总经理 [6] - 曹陆女士未持有公司股票 与主要股东及高管无关联关系 [7] 表决结果统计 - 中交财务风险评估报告表决结果：8票赞成 0票反对 2票回避 [2] - 股票期权相关议案表决结果：7票赞成 0票反对 3票回避 [5] - 其余议案均获10票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][5][6]