监事会会议召开情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年8月28日以现场方式召开 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月16日通过专人递送 传真及电子邮件方式送达[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告内容真实准确完整[2] - 半年度报告披露信息真实反映公司2025年上半年经营情况及财务状况[2] - 报告全文于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站[2] 募集资金使用情况 - 募集资金实际投向严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[3] - 不存在违规使用募集资金或损害股东利益的行为[3] - 专项报告于2025年8月30日通过指定信息披露媒体公开[3] 股份回购用途变更 - 变更回购股份用途并注销的决策程序符合《公司法》及公司章程规定[4] - 变更行为基于公司实际经营及资本规划 旨在优化资本结构和提升每股收益[4] - 该事项尚需提交股东大会审议[5] 监事会架构调整 - 根据《上市公司章程指引》(2025年修订)取消监事会设置[5] - 董事会审计委员会将承接原监事会职能[5] - 现任监事将在股东大会审议通过后卸任[5] 公司章程修订 - 章程修订符合《公司法》等法律法规及监管要求[6] - 修订内容涉及减少注册资本 变更经营范围和取消监事会等事项[6] - 授权办理工商变更登记的程序安排获得监事会认可[6]