公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [2] - 公司治理制度全面修订 涉及22项制度更新 包括股东会议事规则 董事会议事规则 专门委员会议事规则等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度报告确认 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 确认内容真实准确完整反映公司经营和财务状况 [1] 股东大会安排 - 计划于2025年9月26日14:30召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [10] - 多项修订议案需提交股东大会审议 包括取消监事会 修订公司章程 股东会议事规则等重大事项 [2][3][4][6][7][8][9][10] 制度体系完善 - 新增两项管理制度 包括董事及高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度 [9][10] - 全面更新财务及风控制度 涵盖对外担保 关联交易 募集资金管理 外汇衍生品交易等重要领域 [6][7][8][9]