董事会会议召开情况 - 九届二十七次董事会于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 其中委托出席1人 以通讯表决方式出席1人 [1] - 董事葛毅因工作原因委托董事长崔宏琴出席会议并行使表决权 [1] 会议审议议案 - 审议通过《国投资本股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》 关联董事崔宏琴 白鸿 刘红波回避表决 非关联董事表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过制定《总经理工作规则》及修订《股东大会议事规则》等十项基本制度 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 其中《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东会审议 [2][3] 董事会成员调整 - 增补董事长崔宏琴为第九届董事会战略与ESG委员会主任委员及提名委员会委员 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 股东会安排 - 同意于2025年10月底前召开2025年第二次临时股东会 [3] - 授权董事长崔宏琴择机确定股东会具体召开时间 地点并安排发出会议通知及相关文件 [3][4]