董事会换届选举 - 第三届董事会任期即将届满 需进行换届选举 第四届董事会将由7名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 [1] - 控股股东嘉鑫毅推荐韩景华 孟联 张兮 李良锁 王永为董事候选人 其中张兮 李良锁 王永为独立董事候选人 [2] - 持股5%以上股东紫金国际贸易推荐雷桂琴为董事候选人 雷桂琴现任紫金矿业集团市场部总经理 [2] - 韩景华持有公司股份155,736,568股 韩景华与孟联分别持有控股股东嘉鑫毅59.28%和30.72%份额 为公司实际控制人 [2] - 独立董事候选人任职条件需经上海证券交易所审核无异议 [2] 利润分配及股本变动 - 公司实施2024年年度利润分配方案 以总股本977,149,042股为基数 每股派发现金红利0.4元（含税） 共计派发现金红利390,859,616.80元 [3] - 以资本公积金每股转增0.4股 共计转增390,859,616股 转增后总股本增至1,368,008,658股 [3] - 公司注册资本由977,149,042元变更为1,368,008,658元 [4] 议案审议情况 - 所有议案均获得董事会全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][3][4] - 相关议案需提交股东会审议 其中董事选举采用累积投票方式表决 [2][3][4] 董事候选人背景 - 韩景华现任公司董事长 持有控股股东嘉鑫毅59.28%份额 曾任嘉友国际物流（北京）执行董事 [5] - 孟联现任公司董事兼总裁 持有控股股东嘉鑫毅30.72%份额 曾任嘉友国际物流（北京）总经理 [5] - 雷桂琴现任紫金矿业集团市场部总经理 曾任紫金国际贸易董事长兼总经理 [6] - 独立董事张兮现任中国亚洲经济发展协会副秘书长 曾任北京市朝阳区纪委调研员 [6] - 独立董事李良锁现任北京市环球律师事务所合伙人律师 具有证券业务内核委员经验 [6] - 独立董事王永现任中芯国际副总裁 曾任中芯国际财务总监 具有高级会计师资格 [7]