董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四十四次会议于2025年08月29日上午10:00召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长罗卫国主持 [1] - 会议通知于2025年08月19日通过电子邮件发出 符合《公司法》及公司治理规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要 9票同意0反对0弃权0回避 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 公告编号2025-074 [2][3] - 全票通过2024年度"提质增效强回报"行动方案年度评估报告 9票同意0反对0弃权0回避 [3] 信息披露安排 - 半年度报告全文在上海证券交易所官方网站披露 [2] - 募集资金使用情况报告通过交易所官网及指定信息披露媒体发布 [2] - "提质增效强回报"评估报告同步在指定信息披露渠道公示 [3]