董事会决议 - 公司九届三十九次董事会于2025年8月29日在北京以现场方式召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 董事会审议通过《关于中国物流集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] 文件披露 - 2025年半年度报告及摘要全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 中国物流集团财务有限公司半年度风险持续评估报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] 审议程序 - 半年度报告在提交董事会前已通过九届董事会审计与风险管理委员会事前审议 [1] - 会议通知于2025年8月19日以电子文件方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]