会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东有权参会 [2][5] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 地点为北京市怀柔区雁栖路3号公司地址 [5] - 支持信函、传真或邮件方式登记 需在9月11日17:00前送达并电话确认 [5] 投票与授权安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择同意/反对/弃权意向 [6][7][9] 会议审议事项 - 本次会议无公开征集股东投票权事项 [2] - 议案类型为非累积投票议案 且无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员与材料 - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [7] - 股东需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件办理签到 [6] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明等文件 [5]